إيطاليا تضبط شبكة “سورية” بتهمة تحويل أموال المخدرات إلى ذهب

أعلن ممثلو الادعاء في إيطاليا، يوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة إجرامية يقودها سوريون، متورطة في غسل عائدات تجارة المخدرات في كل من إيطاليا وفرنسا، وذلك من خلال تحويل الأموال النقدية إلى سبائك ذهب.

ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة في مدينة ميلانو، نفذت شرطة الضرائب الإيطالية عملية واسعة بالتعاون مع الحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومباردي شمال البلاد، بالإضافة إلى مصادرة ما يقرب من 17 مليون يورو (نحو 20 مليون دولار أمريكي).

تنسيق دولي لملاحقة الشبكة

جاءت العملية في إطار تحقيق مشترك قادته المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا، بالتنسيق مع مكتب الادعاء الفرنسي في مرسيليا، وبدعم من وكالتي يوروجَست (Eurojust) ويوروبول (Europol)، في خطوة تعكس التعاون الأوروبي المتزايد لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأشار البيان إلى أن الشبكة الإجرامية قامت، خلال فترة عشرة أشهر، بجمع ملايين اليوروهات من عائدات تجارة المخدرات، خاصة في فرنسا، ثم نقلتها عبر سيارات مجهزة بحجرات سرّية إلى منطقة أليساندريا قرب الحدود الفرنسية.

تحويل الأموال إلى ذهب بالتعاون مع شركات صهر المعادن

وبحسب الادعاء، فقد تم تحويل الأموال المهربة إلى سبائك وصفائح ذهبية داخل ثلاث شركات لصهر المعادن الثمينة في منطقتي بيدمونت ولومباردي، في عملية وُصفت بأنها معقدة ومنظمة بشكل احترافي.

وأضاف البيان:

“للمرة الأولى، يتمكّن المحققون من تتبّع تدفقات مالية ناتجة عن تجارة المخدرات جمعت في الخارج، وتم تحويلها لاحقًا إلى الذهب، وهو أحد الأصول الآمنة القابلة للنقل بسهولة”.

شبكة سورية واسعة تقف خلف العملية

وأكد الادعاء العام أن التحقيقات نجحت في تحديد شبكة واسعة من الأشخاص السوريين المتورطين في تنفيذ هذه العمليات، سواء في جمع الأموال أو في التنسيق اللوجستي والمالي لغسلها.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الحرس الوطني الفرنسي عددًا من الاعتقالات الإضافية في فرنسا، استهدفت أفرادًا يُشتبه في ضلوعهم بجمع الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

سكاي نيوز عربية