بينها سوريا.. دول عربية على القائمة الرمادية لغسل الأموال

في حين نجحت أربع دول عالمية—موناكو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار—في الخروج من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF)، يُسلط التحديث الأخير الضوء على استمرار إدراج 5 دول عربية ضمن دائرة الرقابة المشددة لعدم استكمالها متطلبات مكافحة الجرائم المالية.

خروج موناكو بعد عامين من الرقابة
وتأتي إزالة موناكو من القائمة بعد عامين من إدراجها ضمن المناطق التي تتطلب رقابة مشددة. وأشارت المنظمة إلى أن الإمارة حققت تقدماً كبيراً في تعزيز فعالية جهودها في هذا المجال.

وكانت المنظمة قد حثت موناكو سابقاً على تسهيل عمل المحققين والمدعين العامين، وزيادة عمليات مصادرة الممتلكات المشبوهة، إلى جانب تحقيق تعاون أكثر فاعلية في تحديد الأصول الإجرامية في الخارج ومصادرتها.

وتُعد موناكو، التي يقل عدد سكانها عن 40 ألف نسمة، وجهة جاذبة للأثرياء والمشاهير بفضل نظامها الضريبي الذي يعفي من الضرائب على الدخل والثروة.

تراجع عدد الدول على القائمة الرمادية
وبعد خروج الدول الأربع، أصبحت “القائمة الرمادية” تضم 18 دولة ومنطقة، من بينها 5 دول عربية هي: العراق، وسوريا، والكويت، واليمن، ولبنان.

أما “القائمة السوداء” المخصصة للدول ذات المخاطر العالية، فتضم حالياً 3 دول هي إيران وميانمار وكوريا الشمالية.

تتخذ مجموعة “FATF” من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، وتشرف على تطبيق أكثر من 200 دولة وإقليم للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

روسيا اليوم