ألمانيا : الجمارك تضبط أكثر من 44 ألف يورو مخبأة داخل سيارة سوري قادم من هولندا

في عملية تفتيش روتينية على الحدود الألمانية الهولندية، ضبطت السلطات الجمركية الألمانية أكثر من 44 ألف يورو نقداً كانت مخبأة بعناية داخل سيارة يقودها شاب سوري يبلغ من العمر 30 عاماً، وذلك بعد وصوله قادماً من هولندا.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الجمارك في مدينة آخن (Aachen) الألمانية، أوقف عناصر الجمارك السيارة في إطار عملية مراقبة روتينية، حيث سُئل السائق عما إذا كان يحمل مبلغاً نقدياً يزيد على 10 آلاف يورو، وهو الحد الذي يفرض القانون الألماني الإفصاح عنه عند الطلب. غير أن الشاب نفى حمل أي مبلغ من هذا النوع.

أموال تحت المقعد وفي الجيب الخلفي
لكن عملية التفتيش الدقيقة كشفت عكس ذلك. فقد عثر الموظفون على عدة رزم من الأوراق النقدية مخبأة داخل السيارة، حيث وجد جزء من المبلغ داخل كيس بلاستيكي مدسوس تحت مقعد السائق، بينما عُثر على رزم أخرى في الجيب الخلفي لمقعد السائق نفسه.

وبعد جمع المبالغ، تبين أن إجماليها يبلغ 44,610 يورو.

تحقيق مالي لمعرفة المصدر
وأوضحت المتحدثة باسم جمارك آخن، زابينه كريمر، أن السائق لم يقدم أي معلومات حول مصدر الأموال، مما دفع السلطات إلى مصادرة المبلغ مؤقتاً وفتح ما يعرف بإجراء “التدقيق المالي” (Clearingverfahren) للتحقق من مصدره وما إذا كان مرتبطاً بجرائم مالية مثل غسل الأموال.

وتتولى وحدة التحقيقات المالية المشتركة بين الشرطة والجمارك التابعة لمكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين – وستفاليا، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجمركية في مدينة إيسن، متابعة القضية واستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت كريمر أن المبلغ سيظل قيد التحفظ لحين انتهاء التحقيقات.

يذكر أن نقل الأموال النقدية داخل دول الاتحاد الأوروبي مسموح به دون حد أقصى، إلا أن المسافرين ملزمون بالإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز 10 آلاف يورو عند طلب السلطات ذلك، كما يجب توضيح مصدر الأموال والغرض من استخدامها، وإلا فقد يتعرضون لإجراءات قانونية.

عكس السير