“أكبر قضية لصوصية”.. إجراءات محاكمة بفضيحة شركة نفط سعودية ومصرف ماليزي

مدير شركة سعودية للتنقيب عن النفط يواجه محاكمة في سويسرا بتهم الاحتيال وغسيل الأموال، وذلك على خلفية فضيحة مرتبطة بصندوق سيادي ماليزي، ووصفته وزارة العدل الأمريكية بأنها “أكبر قضية لصوصية” في التاريخ.

المتهمان هما مواطن سويسري-سعودي وآخر بريطاني-سويسري، يعملان في شركة “بترو سعودي”، وهما متهمان بوضع خطة احتيالية في عام 2009 من خلال إنشاء صندوق “1 ماليزيا للتنمية بيرهاد” بناءً على معلومات كاذبة.

تم سرقة أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي تأسس في عام 2009، وتم غسلها عبر حسابات بنكية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

المديران في “بترو سعودي” يواجهان اتهامات بالاحتيال التجاري وسوء الإدارة الإجرامي المتعمد وغسيل الأموال المتعمد.

الصفقة المشتركة تتضمن ضخ مليار دولار من صندوق “1 إم دي بي” ومساهمة “بتروسعودي” بأصول مزيفة، وتم تحويل أموال من الصندوق إلى حساب سويسري يرتبط بالمتهمين وفقاً لموقع الحرة.

أموال منهوبة أنفقت على مجوهرات وفنادق وأعمال فنية ويخت فاخر، وشاركت في تمويل بعض أفلام هوليوود.

رئيس وزراء سابق لماليزيا أُدين بالاختلاس وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا في أغسطس 2022.